¿Qué documentos se necesitan para solicitar un LEI?
La documentación necesaria para solicitar un LEI varía en función del tipo de persona jurídica. Al solicitar un LEI, la información facilitada en la solicitud se comparará con los registros acreditados por la Fundación Global del Identificador de Entidad Jurídica (GLEIF).
Si se solicita un código LEI para entidades como sociedades de responsabilidad limitada (SL), sociedades de responsabilidad limitada laboral (SLL), o entidades similares inscritas en el Registro Mercantil, no es necesario incluir documentos adicionales con el formulario de solicitud.
Esto se debe a que el proceso de verificación de la LOU se basa en información obtenida del Registro Mercantil, que proporciona información completa sobre las personas jurídicas locales.
Tenga en cuenta que nos pondremos en contacto con usted si se requieren documentos adicionales para la solicitud de LEI.
Carta de Autorización
Un documento que enviamos con frecuencia para su firma es la carta de autorización. Este documento se requiere cuando el solicitante no figura en los registros acreditados por la GLEIF, y necesitamos una persona autorizada para firmar la solicitud. Otro caso en el que pedimos una carta de autorización es durante una solicitud de transferencia.
La carta de autorización puede firmarse digitalmente en cuestión de segundos. Puede compartir el enlace fácilmente con la persona apropiada para su firma.
Documentos de la Agencia Tributaria (Código Seguro de Verificación)
Otra verificación muchas veces requerida durante el proceso de solicitud es el Código Seguro de Verificación (CSV). Esto es necesario en casos en los que no podemos obtener toda la información requerida del Registro Mercantil y se necesita una autenticación adicional de la identidad de las personas físicas o jurídicas relacionadas con la solicitud.
No es un miembro en activo
Si usted no aparece como miembro en activo en los datos del Registro Mercantil relativos a la empresa, pero está autorizado a actuar en su nombre, deberá facilitar una prueba de la autorización. Esto se puede hacer presentando un documento de habilitación que designe a los representantes autorizados de la persona jurídica.
El documento de habilitación puede incluir varios tipos de registros, como actas de reunión de la junta directiva, certificados de titularidad, estatutos y escrituras de fideicomiso.
Personas jurídicas que deben proporcionar información adicional
- Entidades filiales: si otra empresa posee participaciones mayoritarias (típicamente más del 50%) de su empresa, y la sociedad matriz consolida las cuentas, usted debe adjuntar el último informe de consolidación financiera de la sociedad matriz como prueba de la relación en la solicitud de registro.
- Fideicomisos: al presentar la solicitud, es necesario incluir una escritura de fideicomiso en la que se indique claramente el nombre, la dirección y los representantes autorizados del fideicomiso. Si la persona autorizada no puede identificarse con base en la escritura, solicitaremos documentos adicionales que confirmen su autorización.
- Planes de pensiones: al presentar la solicitud, es esencial incluir una escritura de pensión en la que se indique claramente el nombre, la dirección y los representantes autorizados del plan de pensiones. Si la persona autorizada no puede identificarse con base en la escritura, solicitaremos documentos adicionales que confirmen su autorización.
