Como Obtener el Código LEI?
Al iniciar un negocio, hay muchos pasos importantes y cuestiones legales que debe tener en cuenta. Uno de esos pasos que es crítico completar es obtener un código LEI. Si se siente confundido acerca de cómo obtener un código LEI, no se preocupe: este requisito solo existe desde hace menos de una década, por lo que los pasos para completar este requisito no siempre son claros. El primer código LEI se emitió oficialmente en diciembre de 2012. Continue reading...
Los Identificadores de Entidad Legales en Criptomonedas
A medida que la criptomoneda y el Blockchain continúan recibiendo más publicidad y más gasto en el mercado, hay preguntas que responder sobre la verificación de identidad. ¿Podrían ser los Identificadores de Entidad Legal la respuesta a algunas de esas preguntas? Continue reading...
Identificadores de Entidades Legales en KYC
KYC es un proceso para comprender con quién hace negocios y evaluar la idoneidad o el riesgo para su organización. Los bancos, las aseguradoras, los acreedores y más exigen cada vez más (gracias al impulso global en la regulación KYC) que los clientes brinden información de diligencia debida para asegurarse de que son quienes dicen ser. Continue reading...
Predicciones de Identidad Digital para el 2020
¿Qué nos tiene el 2020 para la identidad digital? Aquí les dejamos algunas de nuestras predicciones. Continue reading...
El Futuro de la Ciberseguridad – Deloitte
Deloitte publicó su “Future of Cyber Survey” después de entrevistar a más de 500 ejecutivos C-suite responsables de la ciberseguridad en organizaciones que tienen ingresos de por lo menos $500 millones anuales. Revisaremos y haremos un resumen de los descubrimientos que encontramos en la encuesta en este blog. Continue reading...
Cómo Abrir una Cuenta Bancaria para Negocios en el Reino Unido
La banca para negocios es una forma simple de administrar las finanzas, gastos y reclamos de tu negocio al HMRC. Entre más fácil mejor cuando se trata de pagar impuestos justos y es por eso que el Reino Unido tiene un amplio rango de ofertas en el mercado para negocios que quieran abrir una cuenta en el Reino Unido. Continue reading...
Identificadores de Entidades Jurídicas en Certificados Digitales
Los certificados digitales son muy importantes para cifrar Internet. Ya sea para cifrar un sitio web y agregar la 'S' a HTTPS o para cifrar y firmar un documento digital como un PDF, los certificados digitales están en todas partes. Hasta ahora, han resuelto algunos grandes desafíos de seguridad en Internet cifrando redes y canales de comunicación. Sin embargo, como sabemos, el cifrado no siempre es suficiente. Continue reading...
Una amplia adopción de LEIs podría ahorrarle al sector bancario mundial US$2-4 mil millones
El sector bancario podría ahorrar entre $2-4 mil millones de dólares estadounidenses en incorporación de clientes y, si se adopta LEIs más ampliamente, podrían ayudar a la industria bancaria a ahorrar entre un 5 -10% a nivel mundial. Esto representa una cifra total de alrededor de 40,000 millones de dólares estadouniden Continue reading...
Identificadores de Entidades Legales para Entidades Gubernamentales
El LEI ROC ha declarado, en el Foro GLEIS el 22 de Mayo del 2019, que las entidades gubernamentales son elegibles para tener un Identificador de Entidad Legal (LEI) ya que son entidades legales de acuerdo al ISO 17442, en las mismas condiciones que otras entidades. Continue reading...
La Regulación Europea de Infraestructura de Mercados (EMIR) y los Identificadores de Entidades Legales (LEI)
La Regulación EMIR ha ordenado a los Registros de Operaciones de la UE, que a partir del 1 de noviembre de 2017, se rechacen los informes de comercialización sin un Identificador de Entidad Legal (LEI), independientemente de si los informes pertenecen o no a participantes del mercado Europeo. Continue reading...
La FCA adoptará un enfoque pragmático para supervisar la presentación de informes en Brexit Day
La incertidumbre en los negocios sigue siendo un tema de gran importancia, ya que el Reino Unido se prepara para abandonar la UE el 31 de octubre y la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) ha publicado un artículo sobre las "expectativas de las empresas en Brexit" para aliviar algunas preocupaciones organizativas. Continue reading...
Adopción de LEI en los mensajes de pago por el Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos (PMPG por sus siglas en inglés)
En septiembre, SWIFT creó el Payments Market Practice Group (Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos) o PMPG para reunir a profesionales del sector de pagos y definir las mejores prácticas del mercado. Publicaron un documento sobre la adopción de LEI en septiembre de 2019 y hemos decidido traer un breve resumen de los puntos principales en esta publicación. Continue reading...
RegTech Londres – Resumen del Evento
RegTech tuvo lugar este tres de Octubre de 2019 en San Pablo Londres. El evento tuvo el objetivo de explorar cómo la industria de los servicios financieros puede aprovechar la tecnología para innovar, cortar costos y soportar un cambio regulatorio. San Pablo vio la culminación de start-ups, proveedores de tecnología, instituciones financieras, reguladores y practicantes para un día de networking, seminarios y colaboración. Continue reading...
Las Tres Facetas de la Cyber Security
Los negocios modernos se ejecutan por medio de datos. Desafortunadamente, nuestra información y nuestras redes se encuentran más vulnerables que nunca. No podemos hacer más que escuchar noticias diarias sobre ataques cibernéticos y los problemas que ocasionan, sin mencionar el tiempo perdido y los daños a la reputación. Continue reading...
LEI Register lanza promoción gratuita de Legal Entity Identifier y presenta el nuevo servicio de suscripción LEI – FastLEI
Tallinn, Estonia. 7 de mayo, 2019 – LEI Register, líder en la provisión y gestión de identificadores de entidades legales “Legal Entity Identifier” (LEIs), anunció hoy el lanzamiento de su nuevo servicio Legal Entity Identifier FastLEI para presentar las ventajas del modelo de negocio de suscripción a las organizaciones que utilizan LEIs. Disponible por primera vez en la industria de los LEI, las ventajas de la suscripción incluyen períodos de creación de LEI iniciales gratuitos, comprobaciones automáticas continuas de la precisión de los datos y cuotas mensuales recurrentes predecibles. Continue reading...
¿Qué es LEI-search?
LEI-search.info ofrece la información más importante cuando se trata de proveedores de Legal Entity Identifier (identificadores de entidades legales). Los clientes potenciales pueden encontrar fácilmente el proveedor de código LEI más adecuado basándose en el precio del código LEI, el tiempo medio de procesamiento del código LEI, los métodos de pago o el idioma del sitio web. La tabla del Legal Entity Identifier se puede ordenar por precio de registro, precio de renovación o por el tiempo medio de procesamiento. Continue reading...
¿Cómo obtener su Código LEI?
La solicitud de un código LEI puede ser diferente entre proveedores de servicios. Existen muchos proveedores de servicios de código LEI en el mercado. Ofrecen diferentes calidades y precios de servicio. Antes de realizar una solicitud de un LEI es conveniente entender las diferencias entre los Agentes de registro o las LOU. A continuación explicaremos las diferencias entre Corpme LEI y Registro LEI. Continue reading...
Registro LEI y RapidLEI anuncian su asociación oficial
Londres, Reino Unido y Tallin, Estonia. 10 de enero de 2019 - Registro LEI, líder mundial en la asignación y gestión de códigos LEI y RapidLEI, un emisor completamente acreditado especializado en la automatización del proceso de emisión de códigos LEI, han anunciado hoy su asociación. LEI Register ofrecerá códigos LEI emitidos por RapidLEI, para hacer el registro de los códigos LEI más rápido y preciso para sus clientes de todo el mundo. Continue reading...