Transparencia empresarial: Cómo crear un Entorno de Confianza
Sencillamente, se puede definir la transparencia empresarial como el acto de ser abierto y honesto con todas las partes interesadas: empleados, clientes, proveedores y la comunidad en general. En este artículo, exploraremos lo que significa la transparencia para los líderes empresariales y cómo pueden crear un entorno de confianza dentro de sus organizaciones. Continue reading...
Anti Money Laundering (AML) en Banca: Todo lo Que Necesita Saber
El blanqueo de capitales es el proceso de ocultar el origen del dinero que se ha obtenido ilegalmente. La normativa Anti Money Laundering (AML) se establece para evitar que los bancos y otras instituciones financieras sean utilizados para blanquear dinero. En este artículo, hablaremos de la lucha contra el blanqueo de capitales en la banca y de cómo afecta a las instituciones financieras. También proporcionaremos una visión detallada del proceso de AML y discutiremos algunos problemas comunes de cumplimiento de AML. Continue reading...
Estructuras Corporativas: Todo lo que necesita saber
Hay una gran variedad de estructuras corporativas entre las que las empresas pueden elegir, y puede resultar confuso saber cuál es la adecuada para su empresa. En este artículo, desmitificaremos las estructuras corporativas y explicaremos los diferentes tipos disponibles. También analizaremos las ventajas e inconvenientes de cada tipo para que pueda tomar una decisión informada sobre qué estructura es la mejor para su empresa. Continue reading...
KYC en Banca: Por qué es importante y Cómo Lograrlo
El KYC (siglas en inglés de Know Your Customer), o CSC (Conozca a Su Cliente) a veces es un proceso crítico en el sector bancario. El objetivo de KYC es garantizar que los bancos hagan negocios con clientes legítimos y que cumplan la normativa bancaria KYC. Continue reading...
¿Qué es una empresa matriz y cómo funciona?
Una empresa matriz es una empresa que es dueña de otra empresa. Las empresas matriz pueden encargarse de las operaciones diarias de sus filiales, o simplemente proporcionar apoyo financiero y de gestión. Continue reading...
¿Cuánto tiempo se tarda en obtener un código LEI?
Dependiendo de lo accesibles que sean los registros locales de empresas y de si el proceso de verificación puede automatizarse, el tiempo de emisión del código LEI podría oscilar entre unos minutos y 24 horas. Continue reading...
ISO 17442 – Norma para la Estructura del código LEI
La International Organization for Standardization (ISO) es una organización mundial, independiente y no gubernamental de desarrollo de normas, compuesta por representantes de las organizaciones nacionales de normalización de los países miembros. Continue reading...
El ESRB debate sobre el futuro del LEI
El European Systemic Risk Board (ESRB) ha publicado un documento ocasional para hablar de la importancia del Legal Entity Identifier (LEI). El papel del ESRB en la Unión Europea (UE) es evitar y mitigar los riesgos del sistema financiero. El documento contempla las oportunidades que ofrece el LEI para permitir transacciones más rápidas, más baratas y más seguras, no sólo en los mercados financieros, sino para todas las personas jurídicas del mundo. Continue reading...
Global Business Identifier (GBI) – Iniciativa para la Transformación del Comercio
El Border Interagency Executive Council (BIEC) ha desarrollado una nueva Evaluative Proof of Concept (EPoC), que evaluará tres identificadores de entidades diferentes y determinará qué combinación es la más óptima para identificar de forma unívoca las entidades legales principales, sus roles de propiedad, y las ubicaciones específicas en las funciones de la cadena global de suministros. La GBI EPoC tiene por objetivo operar dentro del Automated Commercial Environment con planes para su lanzamiento en primavera de 2022. Continue reading...
Registro Mercantil LEI vs Registro LEI
El Sistema Global de LEI está diseñado para fomentar la competencia entre emisores y registradores de códigos LEI en beneficio de las personas jurídicas que deseen obtener un código LEI. Por tanto, el precio de la emisión y el mantenimiento de un código LEI se ha dejado en manos de las propias organizaciones. Esto explica que algunas empresas cobren el doble que sus competidoras. Continue reading...
¿Qué es la transferencia de LEI?
La transferencia de LEI es el proceso de transferir su código LEI de un proveedor de servicios a otro. En el proceso de cambio a un proveedor de servicios diferente, su código de LEI no cambiará. Se trata de un proceso interno que no es visible para los clientes finales. Los LEI pueden transferirse a un proveedor de servicios mejor y más barato en cualquier momento. Continue reading...
¿Quién necesita un número LEI?
El LEI es necesario para las personas jurídicas que participan en transacciones financieras y que desean operar en los mercados financieros, por ejemplo, para la compra de acciones, bonos u otros valores. También hay muchas normas (dependientes de cada jurisdicción) que exigen la obtención de un LEI. Continue reading...
¿Cuánto cuesta un código LEI?
El Sistema Global de LEI (GLEIS) se ha creado de forma que el coste del LEI puede variar entre los distintos proveedores de servicios. La obtención de un código LEI puede costar entre 65 y 200 dólares, dependiendo de con quién se registre. Dado que el código debe actualizarse anualmente, los costes comenzarán a acumularse. Por este motivo, le animamos a que preste mucha atención al precio y lo considere el factor principal a la hora de registrar un código LEI. Continue reading...
¿Como Obtener el Código LEI?
Al iniciar un negocio, hay muchos pasos importantes y cuestiones legales que debe tener en cuenta. Uno de esos pasos que es crítico completar es obtener un código LEI. Si se siente confundido acerca de cómo obtener un código LEI, no se preocupe: este requisito solo existe desde hace menos de una década, por lo que los pasos para completar este requisito no siempre son claros. El primer código LEI se emitió oficialmente en diciembre de 2012. Continue reading...
Legal Entity Identifier en Criptomonedas
A medida que la criptomoneda y el Blockchain continúan recibiendo más publicidad y más gasto en el mercado, hay preguntas que responder sobre la verificación de identidad. ¿Podrían ser los legal entity identifier la respuesta a algunas de esas preguntas? Continue reading...
Legal Entity Identifier en KYC
KYC es un proceso para comprender con quién hace negocios y evaluar la idoneidad o el riesgo para su organización. Los bancos, las aseguradoras, los acreedores y más exigen cada vez más (gracias al impulso global en la regulación KYC) que los clientes brinden información de diligencia debida para asegurarse de que son quienes dicen ser. Continue reading...
Predicciones de Identidad Digital para el 2020
¿Qué nos tiene el 2020 para la identidad digital? Aquí les dejamos algunas de nuestras predicciones. Continue reading...
El Futuro de la Ciberseguridad – Deloitte
Deloitte publicó su “Future of Cyber Survey” después de entrevistar a más de 500 ejecutivos C-suite responsables de la ciberseguridad en organizaciones que tienen ingresos de por lo menos $500 millones anuales. Revisaremos y haremos un resumen de los descubrimientos que encontramos en la encuesta en este blog. Continue reading...
Cómo Abrir una Cuenta Bancaria para Negocios en el Reino Unido
La banca para negocios es una forma simple de administrar las finanzas, gastos y reclamos de tu negocio al HMRC. Entre más fácil mejor cuando se trata de pagar impuestos justos y es por eso que el Reino Unido tiene un amplio rango de ofertas en el mercado para negocios que quieran abrir una cuenta en el Reino Unido. Continue reading...
Legal Entity Identifier en Certificados Digitales
Los certificados digitales son muy importantes para cifrar Internet. Ya sea para cifrar un sitio web y agregar la 'S' a HTTPS o para cifrar y firmar un documento digital como un PDF, los certificados digitales están en todas partes. Hasta ahora, han resuelto algunos grandes desafíos de seguridad en Internet cifrando redes y canales de comunicación. Sin embargo, como sabemos, el cifrado no siempre es suficiente. Continue reading...
Una amplia adopción de LEIs podría ahorrarle al sector bancario mundial US$2-4 mil millones
El sector bancario podría ahorrar entre $2-4 mil millones de dólares estadounidenses en incorporación de clientes y, si se adopta LEIs más ampliamente, podrían ayudar a la industria bancaria a ahorrar entre un 5 -10% a nivel mundial. Esto representa una cifra total de alrededor de 40,000 millones de dólares estadouniden Continue reading...
Identificadores de Entidades Legales para Entidades Gubernamentales
El LEI ROC ha declarado, en el Foro GLEIS el 22 de Mayo del 2019, que las entidades gubernamentales son elegibles para tener un Identificador de Entidad Legal (LEI) ya que son entidades legales de acuerdo al ISO 17442, en las mismas condiciones que otras entidades. Continue reading...
La Regulación Europea de Infraestructura de Mercados (EMIR) y Legal Entity Identifier (LEI)
La Regulación EMIR ha ordenado a los Registros de Operaciones de la UE, que a partir del 1 de noviembre de 2017, se rechacen los informes de comercialización sin un Legal Entity Identifier (LEI), independientemente de si los informes pertenecen o no a participantes del mercado Europeo. Continue reading...
La FCA adoptará un enfoque pragmático para supervisar la presentación de informes en Brexit Day
La incertidumbre en los negocios sigue siendo un tema de gran importancia, ya que el Reino Unido se prepara para abandonar la UE el 31 de octubre y la Autoridad de Conducta Financiera (Financial Conduct Authority, FCA) ha publicado un artículo sobre las "expectativas de las empresas en Brexit" para aliviar algunas preocupaciones organizativas. Continue reading...
Adopción de LEI en los mensajes de pago por el Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos (PMPG por sus siglas en inglés)
En septiembre, SWIFT creó el Payments Market Practice Group (Grupo de Prácticas del Mercado de Pagos) o PMPG para reunir a profesionales del sector de pagos y definir las mejores prácticas del mercado. Publicaron un documento sobre la adopción de LEI en septiembre de 2019 y hemos decidido traer un breve resumen de los puntos principales en esta publicación. Continue reading...
RegTech Londres – Resumen del Evento
RegTech tuvo lugar este tres de Octubre de 2019 en San Pablo Londres. El evento tuvo el objetivo de explorar cómo la industria de los servicios financieros puede aprovechar la tecnología para innovar, cortar costos y soportar un cambio regulatorio. San Pablo vio la culminación de start-ups, proveedores de tecnología, instituciones financieras, reguladores y practicantes para un día de networking, seminarios y colaboración. Continue reading...
Las Tres Facetas de la Cyber Security
Los negocios modernos se ejecutan por medio de datos. Desafortunadamente, nuestra información y nuestras redes se encuentran más vulnerables que nunca. No podemos hacer más que escuchar noticias diarias sobre ataques cibernéticos y los problemas que ocasionan, sin mencionar el tiempo perdido y los daños a la reputación. Continue reading...
¿Qué es LEI-search?
LEI-search.info ofrece la información más importante cuando se trata de proveedores de Legal Entity Identifier (identificadores de entidades legales). Los clientes potenciales pueden encontrar fácilmente el proveedor de código LEI más adecuado basándose en el precio del código LEI, el tiempo medio de procesamiento del código LEI, los métodos de pago o el idioma del sitio web. La tabla del Legal Entity Identifier se puede ordenar por precio de registro, precio de renovación o por el tiempo medio de procesamiento. Continue reading...
¿Cómo conseguir un código LEI en España?
Como su nombre indica, el Legal Entity Identifier (LEI) se le exige a toda persona jurídica que incorpore regularmente transacciones financieras. Conseguir un código LEI es sencillo, se trata de elegir un proveedor de servicios de registro adecuado y rellenar una solicitud. A partir de ahí, el proveedor de servicios validará sus datos y le enviará un código LEI. Continue reading...
Registro LEI y RapidLEI anuncian su asociación oficial
Londres, Reino Unido y Tallin, Estonia. 10 de enero de 2019 - Registro LEI, líder mundial en la asignación y gestión de códigos LEI y RapidLEI, un emisor completamente acreditado especializado en la automatización del proceso de emisión de códigos LEI, han anunciado hoy su asociación. LEI Register ofrecerá códigos LEI emitidos por RapidLEI, para hacer el registro de los códigos LEI más rápido y preciso para sus clientes de todo el mundo. Continue reading...